В Казани будут судить «черных банкиров», «отмывших» почти 140 миллионов рублей

Без малого 140 миллионов рублей «отмыла» группа злоумышленников, которая вскоре предстанет пред судом в Татарстане. На скамье подсудимых окажутся двое мужчин и женщина, которых подозревают в организации схем незаконного обналичивания средств.

Как установили следователи, группа «черных банкиров» принимала переводы от «клиентов», а затем полученные средства пропускала через ряд подставных фирм-однодневок, и в итоге перечисляла на карточки индивидуальных предпринимателей, откуда деньги снимались. «Отмытые» таким образом наличные отдавались «клиентам» за исключением удержанных злоумышленниками «процентов». За период 2015-2017 годов банда, в состав которой входили 31-летняя женщина и мужчины 48 и 49 лет, «отмыла» около 140 миллионов рублей, получив при этом «процентов» почти на 3 миллиона.

Расследованное уголовное производство передается в суд.

 

Источник: www.business-gazeta.ru
загрузка...

Коротко

Показать все новости