Число возбужденных уголовных дел по данному нарушению в 12 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.
Сибирская таможня отмечает, что схема вывода денег, как правило, одна и так же. Российские компании, чаще всего, фирмы-однодневки заключают договоры на поставку иностранных товаров. Средства за товары перечисляются на счета партнеров в зарубежных банках, но товары в сроки, установленные договором, не привозятся. Таким образом, сделки по ВЭД становятся ширмой для незаконных финансовых операций.
Согласно статье 193 УК РФ преступникам грозит тюремный срок до 5 лет и штраф до миллиона рублей.
