Следствие выдвинуло версию, согласно которой коммерсант зарегистрировал на свою спутницу жизни компанию, а сам занял должность руководителя. На протяжении двух лет он закупал, в крупных масштабах, товары разных групп, а затем занимался их перепродажей. В договоре было указана рассрочка оплаты, что и привело к образованию внушительной суммы денежных средств, так как платить за товар он не спешил.
Помимо этого, данный горе-коммерсант продолжительное время брал взаймы внушительные суммы у людей, окружающих его. Так же не отдавал, хотя и обещал расплатиться с процентами за просрочку и оказанную услугу.
Партнеры решили обратить в правоохранительные органы, после чего должник попытался скрыться. Сотрудники полиции обнаружили беглеца в одной из гостиниц, расположенных в Новосибирске. Переправив его на территорию Хабаровска, незамедлительно взяли под стражу.
